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2024年8月31日 星期六

金管局完成 WeChat Pay 調查 紀律處分罰款 87.5 萬港元

香港金融管理局
香港金融管理局昨日(8月30日)發新聞稿,公佈WeChatPayHongKongLimited(WPHK)因為違反《支付系統及儲值支付工具條例》中,有 ...




香港金融管理局昨日(8 月 30 日)發新聞稿,公佈 WeChat Pay Hong Kong Limited(WPHK)因為違反《支付系統及儲值支付工具條例》中,有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。在完成相關調查後,金管局按相關法例向 WPHK 被處以 87.5 萬港元的罰款。



金管局指 WPHK 於 2016 年 8 月至 2021 年 10 月,在客戶盡職審查和高風險情況的審查機制上存在嚴重缺失。WPHK 未能及時回應執法部門查詢,向聯合財富情報組舉報可疑交易亦出現延遲。金管局又指 WPHK 在收到執法部門,提供的 435 宗手提電話號碼查詢時,未能全面搜索相關資料庫,因而無法確認部分號碼持有人,最後證實 64 個手機號碼由 54 位客戶持有。

金管局特別提到 WPHK 在接獲 1,827 宗執法部門情報後,縱使最終確認部分帳戶需向聯合財富情報組舉報,但舉報和處理程序卻延遲達 80 至 900 日不等。金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏強調,儲值支付工具持牌人必須嚴格審查可能存在高風險的客戶,同時要建立完善監控機制,防範洗錢和恐怖分子資金籌集活動。

資料及圖片來源:hkma



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